嚴查！外匯局再通報一批地下錢莊交易對手案例

7月16日，國家外匯管理局通報10起地下錢莊交易對手案例。這是外匯局今年以來第二次向社會通報此類案例，涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業和8名個人，案件最高罰款金額達888。4萬元人民幣。

據外匯局相關部門負責人介紹，這些案例涉案主體多采用境內外資金對敲的方式，透過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，違規資金運作手法多樣化、隱蔽化。

“在依法嚴厲查處違法違規行為的同時，外匯局協同相關部門將涉案主體處罰資訊納入人民銀行徵信系統，並在日常監管中重點關注。”該負責人表示。

2015年以來，外匯局連續7年開展打擊地下錢莊專項行動，全力配合公安機關、人民銀行推進地下錢莊案件破獲及其交易對手查處工作，有力打擊地下錢莊違法犯罪活動，維護國家經濟金融安全。

上述負責人透露，外匯局將繼續加強與公安機關、人民銀行等部門的協調配合，協同推進大要案突破，進一步提高對地下錢莊案件的打擊效能。同時，外匯局還將透過地下錢莊案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯罪活動線索，強化資金渠道監管，加大對銀行、支付機構等檢查力度，嚴厲查處為非法跨境資金提供支付結算行為，堅決封堵非法資金跨境渠道。

記者：劉開雄