案例微觀 | 高買低賣“神操作”？撈金騙局終敗露

原創 北京三中院 北京市第三中級人民法院

案情回顧

王某是多家公司的實際控制人，對外從事加油卡經營業務。王某聲稱名下公司與中石化存在合作關係，能夠低價從中石化購買加油卡，再以較低折扣價格對外出售。然而，事實上王某從中石化購買加油卡時並未享受任何優惠，他卻以低價賣出。

2017年12月至2019年12月間，有多家公司透過朋友介紹瞭解到王某的此項加油卡業務，並與王某產生了業務往來。王某要求購卡人先交付錢款，之後，再向購卡人交付加油卡。在最初的幾筆交易中，王某依照合同約定與購卡人正常履行合同，吸引購卡人持續增加投入、繼續購卡，還為購卡人介紹銷售渠道。然而，這樣的交易沒持續多久，在購卡人已交付錢款的情況下，王某卻以各種理由推脫、不再出卡。這時，購卡人才恍然大悟，他們可能遭遇了合同詐騙。

經查，王某實際控制的多家公司，除加油卡業務之外，沒有其他實際業務，這些公司成立的目的就是採用低價出賣加油卡的名義騙取他人錢款。在交易之初，王某為誘騙購卡人持續增加投入，製造了大量交易假象，同時以先履行部分合同的方法，吸引購卡人繼續投入資金或者繼續迴圈交易。

“高買低賣”的交易必然是虧本買賣，在此種交易模式下，王某根本沒有能力透過其他方式來彌補“虧本”交易帶來的損失，其隨時有資金鍊斷裂的風險。且在公司已經無法繼續履行合同的情況下，王某仍繼續騙取購卡人的錢款，並採取隱匿方式躲避購卡人的追款，給本案共13名被害人及被害單位造成經濟損失高達5900餘萬元，這一撈金騙局最終敗露。

法院判決

生效判決認為，被告人王某以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，在沒有實際履行能力的情況下，以先履行部分合同的方法，誘騙對方當事人繼續履行合同，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪，依法應予懲處。經審理，對其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法官提示

騙子套路多，交易需謹慎。近年來，利用加油卡實施的詐騙行為“花樣百出”，不法分子往往謊稱其與中石油、中石化存在戰略合作關係，千方百計誘導客戶進行購卡投資。然而，大幅度的優惠並不符合成品油市場的執行規律，低價油卡背後可能隱藏眾多陷阱。在這裡提醒大家，切勿心存僥倖、貪圖小利，給不法分子可乘之機。

合同詐騙往往具有隱蔽性、欺騙性和複雜性，受害者大多對於詐騙行為認識不足，容易上當受騙。因此，在交易過程中，建議大家多方收集資訊，注意核實對方人員、單位的真實性，切勿輕信“名人效應”、熟人推薦。還需要著重考察對方的經濟狀況、履約能力，時刻警惕交易過程中的反常現象，不要被表面假象所迷惑，避免落入合同詐騙的陷阱。

法條連結

《刑法》第二百二十四條規定：有下列情形之一，以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

文字：張元元、屈露露

原標題：《案例微觀 | 高買低賣“神操作”？撈金騙局終敗露》