精準監督靶向發力打擊“息轉本”虛假訴訟

這起系列虛假訴訟監督案件的成功辦理，是貴州省檢察機關開展民事虛假訴訟監督工作的一個縮影，具有典型性和代表性。

在辦理這起“息轉本”系列虛假訴訟監督案件的過程中，我們深入貫徹落實精準監督理念，做到了以下三點：

一是細緻調查。因小額借貸公司屬於專業放貸人，對法律和政策均有一定認知，有財務團隊負責計算高息、偽造轉賬流水，有法律顧問團隊負責證據蒐集、庭審舉證，此類案件的證據鏈條相對完整，欺騙性和隱蔽性極強。調查時，我們先梳理所有的案涉人物關係，以抗辯意願強烈的借款人為切入口，圍繞代收款賬戶與出借人及借款人之間的關係、款項進入收款賬戶之後的流向，來核實借款人是否實際收到借款。

二是靶向發力。我們倡導同級監督，在16件案件中，只抗訴了1件，對另外15件均採取再審檢察建議方式監督，主要因抗訴案系再審判決，以抗訴方式監督更為恰當，這樣可以以較小的程式成本糾正錯誤判決，同時也將糾錯的主動權更多地交予人民法院，凝聚懲治虛假訴訟的合力。目前，抗訴案件已經再審改判，15件再審檢察建議，人民法院採納了14件，還有1件尚在回覆期。而小額借貸公司的法定代表人及公司其他涉案相關人員共6人均因犯虛假訴訟罪受到刑事追究，分別被判處五年六個月至二年不等的有期徒刑，對虛假訴訟起到了極大的震懾作用。

三是更加註重深層次違法監督。虛假訴訟中，部分虛假訴訟行為人為了實現不法目的，往往會採取各種不正當手段拉攏腐蝕司法工作人員，為其進行不法勾當提供便利。我們在辦案中認真落實“一案三查”，注重挖掘司法人員違法行為線索並及時移送。在深挖違法線索方面，著重從違反法律規定、辦案要求、常識常理的可疑之處入手，結合案情、證據、司法人員辦案中的具體表現進行分析研判。本系列案涉及的司法人員違法犯罪線索均被移送到了相關部門，透過一體化辦案有力懲處了虛假訴訟背後的枉法裁判行為。

【來源：濟南市天橋區檢察院】

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