吳興警方跨省抓捕！“一百美金計劃”到底是個怎樣的騙局

2019-06-05 14：17 | 浙江新聞客戶端 | 記者 朱彥超 通訊員 施一薈 李貞 丁曄

投資100美金，就能收穫440元利潤？近日，湖州、吳興兩級公安民警搗毀了一個虛假網路投資平臺，該平臺背後竟藏著一個組織嚴密、分工明確的電信網路詐騙團伙。

5月29日晚上11點，在經過10個多小時的長途奔襲後，兩輛從武漢出發的大巴車在吳興區八里店派出所停下，25名涉嫌電信網路詐騙的嫌疑人被押解下車。吳興警方經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了一個涉案數百萬元的詐騙團伙，也揭開了“一百美金計劃”的真相。

投資”一百美金”被騙3萬餘元

今年4月13日，吳興區公安分局八里店派出所接轄區群眾高女士報警，稱其在某投資平臺上被騙三萬餘元。

據高女士反映，她在4月8日收到微信加好友資訊，對方稱有一款叫“夸克Pro”的投資平臺，投資回報非常高。只要投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣100美金（摺合人民幣為685元），就能獲得440元利潤。

高女士在開始嘗試著投了685元，馬上賺到了440元，併成功提現。之後，該好友發來了一些截圖，顯示了其他網友在專業指導老師指點下投資成功後取得的高額收益。高女士信以為真，在“老師”的指導下先後投入三萬餘元。但後來，高女士不僅沒有得到收益回報，平臺一直顯示其投資虧損，三萬餘元最終損失殆盡。她感覺不對勁，馬上向八里店派出所報警。

接警後，八里店派出所第一時間向上級刑偵部門彙報，初步偵查後發現該“夸克Pro”平臺極有可能為一個投資網路詐騙平臺。隨即，吳興區公安分局聯合市局刑偵支隊、網安支隊抽調精幹警力十餘人，組成專案組對該案進行偵查。

集結60餘名警力，準備出發。

跨省追擊搗毀詐騙團伙

經過近一個月的偵查，專案組鎖定了武漢新洲區的一個電信網路詐騙團伙。但該犯罪團伙極具反偵查意識，經常更換辦公地點，偵辦民警多次前往武漢實地偵查，屢屢遭遇該團伙搬離辦公地點、全員休息等待辦公裝修完成等情況。在等待的時間裡，辦案民警摸清了整個犯罪團伙的人數、公司內部架構、工作時間等資訊，為後來成功抓捕打下了基礎。

抓捕現場

5月28日，專案組查到該團伙新據點裝修完成，團伙成員正式上班。早已趕赴武漢做好抓捕準備的近60餘名專案組警力，在當地警方的協助下，將該犯罪團伙當場一網打盡，抓獲20多名犯罪嫌疑人，當場繳獲涉案現金90餘萬元。同時繳獲涉案手機100餘部，涉案電腦40餘臺。

繳獲的涉案手機

在該團伙的辦公地點，專案組民警搜出的電子資料和成員筆記本顯示，高女士遭遇的就是該詐騙團伙的典型詐騙套路。

涉案電腦

警方揭秘網路投資平臺騙局

警方在審訊後得知，這個以王某、李某、肖某為首的詐騙團伙成立於2018年，表面上看是一個正常的公司。團伙成員分工明確，層級分明，有老闆、主管、技術、組長、業務員。公司透過熟人推薦、網路招聘等方式招人。該“公司”大部分員工有大專以上的學歷，且知道從事的業務屬於違法的詐騙行為。

犯罪嫌疑人讓受害人起始投資685元就是該團伙所謂的“一百美金”計劃。業務員會向被害人介紹“夸克Pro”平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高，邀請被害人嘗試投資一百美金（也就是685元人民幣）試試 。只要有人投資一百美金，業務員就能拿到第一筆提成。同時觀察被害人投資得到440元利潤後的反應，分析被害人繼續受騙的可能，並向其推薦給組長扮演的指導老師。組長接收該被害人後，指導其加大投資，透過操控後臺的技術人員控制行情，讓被害人認為是由於行情原因導致小盈大虧，最終空手而歸。

團伙內部的業績考核

然而真相卻是，“夸克Pro”平臺的後臺充值直接連線團伙主要成員個人賬號，在將錢打進去的一瞬間，事主的損失已經形成，後面看到的所有漲跌，只不過是一齣戲而已。

“在團伙裡負責技術的李某告訴我們，這個所謂的‘一百美金計劃’就是一場博弈遊戲，在一開始嚐到甜頭以後，絕大多數人會加大投資的力度，被騙走的也就更多。”辦案民警告訴記者。

“業務員”與“客戶”的溝通技巧

記者還了解到，該“公司”的員工入職後都會接受統一培訓，從如何新增微信群，如何加好友，如何誘導被害人投資，都有技術指導。辦公室裡的白板上寫著每日加群加好友的任務，業務員的當月業務目標，還會更新已完成金額和所得提成，用以激勵組員。

針對詐騙目標的性別，團伙還開發出了“撩騷誘惑型”、“體貼問候型”等誘騙方式，要求業務員必須定期問候事主生活近況，不能只提投資等等。該團伙還為業務員提供了區塊鏈，比特幣等相關知識的介紹，可謂面面俱到。

經初步審訊，該團伙自2018年以來，在短短一年的時間裡作案三百餘起，涉案金額達數百萬元。目前，案件正在進一步審理中。此外，警方提醒廣大市民朋友，我國境內凡是涉及美元投資、期貨投資之類資訊，絕大多數是詐騙資訊。日常生活中，市民朋友還是要甄別清楚，遇到問題及時向警方詢問。