“善心匯”傳銷案結案：已追繳“張天明”違法所得3840萬餘元

2019年5月10日，湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。一審期間，主犯張天明被判處有期徒刑十七年，並處罰金一億元，其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪被判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金。

張天明

據公開資料顯示，雙牌縣人民法院目前已追繳張天明的繳違法所得共計3840萬餘元，併發布了相關的結案通知書。

其中，對張天明為實施犯罪成立的錦州市善心匯公益基金會的銀行賬戶上的2014845。74元存款予以追繳；

對張天明轉移至重慶巫陵牛飲食文化有限公司的520704。27元存款及孳息予以追繳；

對張天明轉移至程雲銀行賬號中的157637。68元存款予以追繳；

對張天明轉移至江西大米智聯網路有限公司的364362。76元存款予以追繳；

對被張天明在浙江網商銀行股份有限公司的99612。47元存款予以追繳；

對張天明轉移至北京紅起東方文化藝術發展有限公司的164008。12元存款予以追繳；

對張天明轉移至冷明星的銀行賬號上的483462。5元存款予以追繳；

對張天明在中國農業銀行賬號上的19549682。12元存款予以追繳；

對劉海在浙江網商銀行股份有限公司賬號上的806204。55元存款予以追繳；

對張天明轉移至北京名高天下國際文化傳媒有限公司的369418。74元存款予以追繳；

對張天明轉移至李學斌銀行賬號上的2299600。81元存款予以追繳；

劃撥張天明在中國工商銀行廣州雲山支行的違法所得11571321。03元。

2013年5月，張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯公司），該公司在網際網路上公開運營“善心匯眾扶互生系統”。

2016年3月起，張天明陸續招募燕吉利、劉力華、黃榮權、董健、劉海、廖雄雲、陳清勁、方同松、劉韓望等人加入善心匯公司，開發了“善心匯眾扶互生系統”並上線執行，成立、入股了多家公司。

同時，張天明、燕吉利等人以“眾扶互生系統”為依託，以“扶貧濟困、均富共生”為名義，以高額回報引誘參與人變相繳納入門費，以發展人員數量作為返利依據，引誘參與人繼續發展下線加入，在全國各地大肆發展會員。至案發，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。

此外，公安機關對“善心匯”傳銷活動立案偵查後，張天明透過善心匯公司微信群煽動600餘名會員於2017年6月9日、6月10日先後到有關公共場所採取拉橫幅、喊口號等行動，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執行職務。

2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張天明有期徒刑十七年，並處罰金一億元；對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時追繳各被告人違法所得。

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