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賬戶年檢,“老闆”要求轉賬百餘萬
- 由 新餘網警巡查執法 發表于 棋牌
- 2022-11-28
銀行賬戶年檢需要什麼資料
武漢市反電信網路詐騙中心
近年來,QQ冒充公司領導的詐騙案件屢見不鮮。由於騙子的狡猾、公司財務制度不完善和財會人員的防騙意識薄弱,這類
詐
騙手段
幾年來手法未曾大改,但每年依然有不少財會人員上當受騙。
真實案例
小朱在辦公室接到自稱銀行工作人員的電話,
對方稱小朱所在的公司對公賬戶需要年檢
,具體需要的材料他會透過QQ發過來,要求小朱加下QQ好友。
因為公司就在這家銀行開設賬戶,而年檢時間也的確快到了,小朱並沒有多想,直接添加了對方QQ。
對方發來一張法人授權委託書空白模板。隨後,
小朱被拉入一個QQ群,裡面有自己的老闆“黃總”和老闆娘
,還有一些關於公司情況的閒聊記錄。
騙子發來的“委託書”
沒過多久,“黃總”在群裡簡單問了下小朱關於年檢的事,並詢問起公司賬務情況。雖然QQ的頭像和老闆之前用的不一樣,
但是QQ上註明的都是老闆和老闆娘的名字
,小朱沒有疑慮,翻看賬目後,回覆“黃總”目前公司兩個賬戶內共有144萬元。
接著,“黃總”表示公司有一筆126萬元的業務預付款,
並給了小朱一個賬號,要求小朱立即打款過去
。
往日裡公司往來業務量並不大,怎麼一下子就冒出了126萬的款項?
小朱
想起平時看到過很多防詐宣傳海報,也參加過專門針對企業工作人員組織的防詐課堂
,
不禁起了疑心
。
而老闆也常常交代,
若是要轉賬必須和自己當面核實
,
小朱頓時提高了警惕
。
小朱立馬跑去黃總辦公室核實情況,黃總表示根本沒有什麼預付款,小朱驚覺自己是遇上騙子!幸好沒有轉賬,
成功避免了126萬元的資金損失
。
而騙子發現事情敗露後,立即解散了QQ群。
警方提醒
一、不輕信QQ、微信、郵件中涉及公司轉賬匯款的資訊,尤其是在社交軟體中要求轉賬匯款的,一定要當面或者電話確認;
二、企業應加強對內部人員的詐騙宣傳教育與內部制度管理,嚴控內部通訊錄等敏感資料外洩;
三、完善並嚴格執行單位財務管理制度,轉賬等必須經過相應程式審批。
武漢市反電信網路詐騙中心