民和成功破獲一起“跑分”洗錢團伙案

近期，民和縣公安局主動出擊，合力攻堅，透過全量梳理核查資料，及時發現“涉案卡”“可疑卡”資訊線索，成功偵破一起電信網路詐騙“跑分”洗錢團伙案，成功抓獲團伙成員12名，保障了群眾的財產安全。

工作中，縣局在偵辦一起電信網路詐騙案件中，一條線索引起了民警的注意，黎某（湖北省咸寧市人）到民和為冶某及其團伙從事電信網路詐騙洗錢活動。經進一步排查，重點可疑人員冶某進入了民警的視線。冶某無正當職業，無固定經濟來源，在短期內有大量的資金往來，很可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或為詐騙團伙轉賬洗錢“跑分”。辦案民警在此基礎上，以人擴線，圍繞冶某展開工作，透過銀行卡交易流水分析發現，多批賬戶均有快進快出現象，同時被反詐平臺作為關注使用者，因而民警斷定轄區有一賣卡或“跑分”團伙。

專案組在市局的大力支援下，圍繞涉案人員資訊鏈、資料鏈、資金鍊深挖徹查，綜合應用資料研判網上偵控等偵查手段，團伙其他成員相繼漸浮出水面，透過梳理團伙成員的銀行流水，分析出卡農10餘人。為了逃避打擊，冶某不斷更換“跑分”窩點。專案組透過分析研判，迅速明確洗錢跑分窩點，將涉案的12名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查：2022年5月初，犯罪嫌疑人黎某到達民和後聯絡冶某，冶某答應給予黎某好處費，讓黎某幫助冶某洗錢。洗錢金額達50餘萬元，黎某獲利3000餘元。後犯罪嫌疑人黎某於5月底離開民和，專案組趕赴湖北將其抓獲歸案。

目前，12名犯罪嫌疑人已被縣局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

【來源：環球網資訊】

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