涉案流水2000餘萬！黑龍江警方破獲一起網路跨境洗錢案

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（記者 趙晉 報道員 姜野夫）：近日，黑龍江省哈爾濱市公安局呼蘭分局破獲一起網路跨境洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案流水高達2000餘萬元。

11月3日，呼蘭分局刑偵大隊反詐中隊接到線索，轄區居民黃某涉嫌參與網路跨境洗錢犯罪活動，目前正在前往某銀行的路上。反詐中隊與孟家派出所支援警力聯合行動，迅速趕到某銀行外布控，將來到銀行櫃檯準備取錢的犯罪嫌疑人黃某抓獲。

經訊問，黃某如實供述了參與網路跨境洗錢的犯罪事實。據其交代，他的姑姑和表弟於2019年出國前往東南亞某國居住，3人始終保持聯絡。今年8月，他的姑姑發來資訊詢問黃某是否有銀行卡，稱可以用銀行卡幫助轉賬就能賺“手續費”。見有利可圖，黃某在之後一個多月的時間裡，多次使用自己名下的兩張銀行卡將姑姑轉來的錢款轉到多個不同的指定銀行賬戶中。看到愈發頻繁的轉賬要求和少則幾十萬多則上百萬的鉅額流水，黃某逐漸意識到自己正在參與“洗錢”犯罪，但每次上千元的“手續費”讓他無法自拔，他自以為“線上操作”十分隱蔽，不易被察覺。殊不知自己銀行卡的頻繁轉賬已經引起了銀行和警方的關注。

經警方核實，8月中旬至今，黃某名下銀行卡涉案流水高達2000餘萬元，其個人非法獲得“手續費”17000元，已涉及全國多起電信網路詐騙案件。

目前，犯罪嫌疑人黃某已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。