“投資平臺”暗藏詐騙玄機 設多種“機關”讓客戶虧錢，有人幾秒就爆倉

■謝啟陽 徐丹

常報全媒體訊 看似正常的投資平臺，暗藏詐騙玄機，內設了多種“機關”讓客戶虧錢。本週三，常州市經開區檢察院公佈了一例利用“投資平臺”App實施詐騙的典型案例，並詳細公佈了其背後的詐騙手段，以警示廣大市民，切勿輕信“投資高回報”的誘惑。

事情發生在2018年10月。當時，常州市經開區公安分局網安部門在日常巡查過程中發現，王某經營的一投資平臺數據異常，遂展開偵查行動，該公司業務員、家住經開區的男子陳某得知後，主動投案自首。

“2018年3月，我透過網上投簡歷，接到天風科技有限公司的面試通知。”陳某交代。面試通過後，公司負責人王某向他介紹公司經營“創富國際平臺”，“開展期貨交易，在平臺上可以交易翡翠、瑪瑙、和田玉和藍田玉四種商品，可以雙向操作買漲買跌”。而陳某主要的工作，就是發展客戶到平臺來投資。

公司分配了一個工作微訊號給陳某，讓他假扮一名年輕貌美的女性銀行工作人員，透過微信廣加好友。陳某需要每天和客戶聊家常、拉關係，掌握客戶的經濟情況、有無投資興趣等資訊，等建立一定的信任基礎之後，便向客戶推薦“創富國際”APP，發盈利截圖給他們看，有些客戶禁不住誘惑就會到“創富國際”平臺上進行充值投資，但大部分是虧錢出局，甚至還有客戶在幾秒鐘內就爆倉了。

經調查發現，該期貨投資平臺實則是詐騙平臺，內建了多種方式讓客戶虧錢。首先透過抬高槓杆，讓客戶每手交易虧損的風險很大，同時設定了止盈點規避客戶的盈利空間放大；隨後，交易過程中，又收取客戶高額的手續費；再透過“風控”，即由人工操控後臺資料，在後臺預設某個時間點某個產品的實時數字，到了相應的時間點相應的產品就會跳動到預設的數字上，這樣人為操控漲跌，讓客戶虧損；最後，透過“喊單”（在客戶群中，告訴客戶以什麼價格買漲賣跌），誤導客戶，故意喊單讓客戶跟進，然後人工反向修改資料。

犯罪嫌疑人陳某主動投案後，如實供述了上述犯罪事實，並向公安機關退繳贓款。常州經開區檢察院經過審查後，依法對其提起公訴，經法院審理，2021年7月，判處陳某犯詐騙罪，拘役三個月，並處罰金人民幣6000元，王某被另案處理。

檢察官提醒，投資本就有風險，不能輕信網友推薦的“投資平臺”，對來路不明的投資平臺更要擦亮眼睛。大家要提高防範意識，一旦發現自己被騙，第一時間報警，儘可能挽回損失。

朱臻 製圖

【來源：常州晚報】

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