故意設虛擬幣騙局實施詐騙被抓，會被定成什麼罪名？

以下文章來源於一本區塊鏈 ，作者一本區塊鏈

2019年下半年，針對幣圈的新一輪嚴打，正在進行中。在這一年裡，從傳銷幣到資金盤，從建虛假交易所到偷電挖礦，多個涉案者紛紛落網。

（本文轉自防騙大資料：FPData）

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他們的罪名，涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。這一類的騙局，其實與真實的區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用，成為了犯罪分子的幌子和工具。在這一波嚴打之後，區塊鏈世界有望得到淨化。

1、傳銷幣和資金盤的定罪

2019，監管整治幣圈，重拳砸向傳銷幣和資金盤。

12月4日，新華社發文，呼籲警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量鉲”集資詐騙案，主犯被判無期徒刑。

在能量鉲之外，自今年下半年來，PlusToken、水松緣等多個打著區塊鏈、數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙，被警方抓獲。它們的受騙者，也開始陸續報案。

然而，在報案和維權的過程中，許多受騙者遇到了困難。

“專案方發過很多資質證明，我們也不知道是不是真的，算不算詐騙。”某資金盤受騙者李芳對一本區塊連結串列示，“網上查資料也頭暈，不知道算什麼罪名。”

針對這一問題，一本區塊鏈在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”，發現近五年內與之有關的刑事案件判決書，高達1175份。

其中，網路賭場類案件佔比最大（網路賭場發行的籌碼也被認定為是一種“虛擬貨幣”，但這類案件與區塊鏈無關）。（本文轉自防騙大資料：FPData）

除此之外的大多數案件，均與傳銷幣、資金盤有關。

而這些案件中的犯罪嫌疑人，絕大多數的定罪是以下三類：組織、領導傳銷活動罪；詐騙罪；非法吸收公眾存款罪。

以霹克幣相關案件為例，它是一個典型的幣圈資金盤專案。

今年上半年，遼寧瀋陽、安徽宿州兩地法院，分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中，犯罪嫌疑人最終的罪名，卻有所不同。

在瀋陽案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪，被判有期徒刑3年，緩刑5年。

罪名與量刑上的差異，與二人的具體犯罪行為有關。

裁判文書網顯示，杜某未經有關部門批准，在瀋陽某酒店舉辦宣講會，宣傳霹克幣無風險、高回報，吸收了12名被騙者投資，總投資款高達912萬元。

曹某的行為與之類似，但曹某的辯護人指出，曹某隻是以投資人的身份參與活動，自身也是受騙者，並沒有獲利。

而法院則認為，曹某以推銷投資霹克幣為名，要求參與者繳納會費獲取加入資格，並發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織，已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實，並不影響其犯罪的構成。

“只要達到三層及三層以上的層級，就構成傳銷了。”萬商天勤（上海）律師事務所合夥人張烽對一本區塊連結串列示。（本文轉自防騙大資料：FPData）

但在詐騙罪的認定上，張烽指出，如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成，包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪後果等，就不構成詐騙罪。

就幣圈資金盤專案可能涉及的三大罪名，張烽給出了一個簡單的判別標準：

傳銷側重於其營銷推廣方式；詐騙罪的核心是虛構事實；而非法吸收公眾存款的核心，是在未取得相應牌照許可的情況下，向不特定物件募集資金。

“在霹克幣的案子裡，已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理，主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱，“幕後的操盤手據說早已跑路，如果被抓回來，大機率會被認定為詐騙。”

“從最高刑期來看，詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示，“不過，具體也要根據案情而定。”

2、交易所定罪

在傳銷幣、資金盤之外，被嚴打的另一個幣圈主體，是交易所。

今年6月，位於杭州的比特幣交易所位元網被警方一鍋端。警方對100餘人採取了刑事強制措施，查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元。

位元網緣何被查？警方資料顯示，這家交易所的經營模式不同尋常。

他們的套路，是將潛在參與者拉到微信群，群內的“老師”和“託”不停放出虛假訊息，誘導使用者投資。而交易所自己，則可以隨意操控平臺內的比特幣價格，讓使用者賠錢。

涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網，僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關，即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。

秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這裡，使用者只能買漲、買跌，買對了可以獲利85%，買錯了則全賠。

事實上，對於這一平臺上的所有交易資料，交易所都能在後臺隨意更改。參與者入場後，平臺會先放水，讓其小賺一筆；等參與者大量入金後，平臺再“做死”，讓客戶的錢全部賠光。

在這一平臺，員工的提成工資，也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。使用者賠得越多，員工賺得越多。

不難看出，秒盈交易平臺並未交易真正的比特幣，而是不折不扣的騙局。在半年時間中，有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。

最終，法院認定，秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪，判處無期徒刑。其餘多人獲刑6到14年不等。（本文轉自防騙大資料：FPData）

該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理，也是一大難題。

檢方通報顯示，在確認公訴前，檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現，分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。

這些“業務員”大多數涉世未深，認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短，實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生，甚至未滿18歲。

最終，檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起訴決定。

3、其他定罪

在交易所之外，一些以交易所為資訊釋出平臺，從事比特幣場外交易的幣圈從業者，也可能觸犯刑法。

本月初，《北京青年報》報道的一條新聞，在場外交易圈引發了巨大關注。

報道稱，泉州警方通報，大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引，在某APP客服的指引下，綁定了自己與家人的二十多張銀行卡，參與虛擬貨幣場外交易。

報道稱，高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下，仍然參與交易，最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，被刑事拘留。

這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為，在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”；也有人指出，高某並非普通商家，而是專業的洗錢分子。

警方通報資料顯示，高某參與交易的交易所平臺，名為“6x。com”。“幣圈都知道，這個交易所黑錢很多，很多搞博彩的都在這裡洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。

在他看來，“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警，大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說

在上述行為之外，偷電挖礦，也可能入刑。

礦工吳迪告訴一本區塊鏈，2018年下半年，偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌，許多礦工甩賣二手礦機。

“一些有‘免費電’門路的人，就低價收了一些礦機。幣價再跌，偷電挖礦的人也能賺到錢。” 吳迪表示，在礦圈，“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。

2018年末，在各地警方的集中整治下，偷電挖礦的瘋狂時代終結。

“黑龍江大慶、河北唐山，是偷電挖礦的重災區。”吳迪說，“警方查挖礦那段時間，偷電挖礦的都不敢挖了，有人去唐山收S9礦機，收購價都比別的地方低不少。”

一本區塊鏈查詢裁判文書網發現，包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份，其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名，是盜竊罪。（本文轉自防騙大資料：FPData）

比如一份判決書就顯示，唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦，共盜用電量9184度，價值5378元，王某實際獲利1001元。

王某最後因盜竊罪被判有期徒刑六個月，緩刑一年。

“如果有300%的利潤，資本就敢於踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說，更是如此。

在這個無法見光的叢林社會，貪慾橫流，欺詐盛行，而韭菜也並非完全無辜。但最終，一切都會落幕。法網恢恢，疏而不漏。

（原標題：發幣被抓，會被定什麼罪？）

內容來源：

本文為一本區塊鏈（yibenqkl）原創釋出，作者|棘輪、林格，授權防騙大資料（FPData）轉載，特此鳴謝！

轉自：錦州網警巡查執法

編輯：網警小梁