如此搞錢，“工具人”被刑拘

本文轉自：環球網

銀行卡

一日

進賬40萬元

零成本躺著就能賺錢

咦？

還有這等“好事”？

01

如此“貸款”被刑拘！

近日，家住山東省禹城市的路某接到朋友張某的電話，噓寒問暖間張某問路某最近是否缺錢？是否需要貸款？由於路某個人原因確實需要一些資金週轉，且因徵信問題一直無法在禹城各大銀行辦理貸款手續，隨後便向朋友說了徵信的情況。路某本以為朋友這邊也無法辦理貸款，然而朋友張某卻說有辦法

“解決”徵信問題

併成功貸款，但是必須到西安辦理。

路某內心深處也很明白，

張某願意給自己提供路費，並且能在自己徵信有問題的情況下給自己貸款，

肯定不光是為了完成所謂的“任務”，

而是從事違法犯罪行為。

但路某想了想自己現在確實需要貸款，再加上張某的一番巧言令色之下路某還是心動了。

路某與張某約定在西安市某地見面。

張某說想要辦理貸款需要路某來之前先辦理幾張銀行卡，張某幫助路某刷流水，證明路某的還款能力。

隨即路某按照張某的指示一步一步操作，在操作過程中發現了一些問題，但為了自己能順利貸款還是按照張某的要求進行了操作。

但第二天路某在聯絡張某時，

張某微信聯絡不上，電話也關機，已不知去向。

路某害怕張某從事違法行為牽扯上自己，

便將卡扔進了河裡，

這樣警察就不會找到他了。當警察找到路某時，才知道自己扔掉銀行卡只是掩耳盜鈴罷了。原來17號晚上，路某的朋友張某，

利用他的銀行卡從事違法行為，刷了40萬多的流水。

目前，嫌疑人路某因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪，已被禹城市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

02

每月300元換來“銀手鐲”

禹城市公安局辛店派出所民警透過線索摸排，發現轄區一男子於某的

銀行卡每日都有大量的資金流水，最高多達70萬元，最低也有20萬元。

民警初步判斷，於某的銀行卡很大可能是

犯罪分子“跑分”用的工具

，隨後立即開展調查，並依法對於某進行傳喚。

據於某交代，2022年偶然的一次機會，他結識了做“銀行卡”生意的大王、小周等人。今年1月份，因為著急用錢，於某在這幾個“朋友”的唆使下，以

每月300元一張卡的價格，將自己新辦的銀行卡、電話卡租借給了他們

。

借卡過程中，於某雖然覺得王某等人用他的卡可能是在做不好的事情，但他認為自己只是將卡租給他們賺點小錢，並沒有親自參與進去，覺得沒有什麼大問題，直到被公安機關傳喚才知道事情的嚴重性。

目前，於某因涉嫌幫助資訊網路犯罪被禹城市公安局刑事拘留，案件還在進一步偵辦當中。

警方提醒

詐騙分子為逃避打擊，在收取和轉移詐騙贓款的時候一般不會用自己名下的賬戶，而會透過買來或者租來的他人賬戶進行轉賬操作。

如果持卡人因貪圖小利，出售或者出借自己的兩卡（銀行卡和手機卡）或支付賬戶，不僅要面臨賬號被盜個人隱私資訊洩露等風險，還會因為捲入詐騙團伙的洗錢運作中，成為違法犯罪活動的幫兇！

供 稿 |禹城廿裡堡派出所 禹城辛店派出所