這些區塊鏈數字貨幣不靠譜，涉虛擬概念的新型傳銷逐漸衍生

傳銷這個社會“毒瘤”，其危害不言而喻，雖然近年來我國相關打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時俱進、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區人民檢察院研究分析轄區 2019 年以來依法辦理的 31 起組織、領導傳銷罪案件，發現部分犯罪分子藉助網際網路逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強，並嚴重危害群眾財產安全。

很多新型傳銷模式，以區塊鏈數字貨幣為噱頭，以高額回報為利誘，參加者透過繳納入會費成為會員，按照投資金額及先後順序形成層級。平臺可透過不同獎勵機制獲取獎勵，並以易物點、回饋積分等形式形成虛擬資產，在此基礎上，傳銷組織為進一步延伸以區塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金 （ WCG ） 、榴蓮幣 （ DRT ） 、農業通證 （ MAT ） 等“數字貨幣”，鼓動傳銷參與人員繼續充錢刷單、發展下線，期待高額回報。在羅湖區檢察院辦理的 31 起傳銷案件中，涉及網際網路虛擬傳銷 26 起，佔比 83%，涉案金額高達 8321 萬元人民幣。

羅湖檢察官介紹，隨著網路科技的發展，新型傳銷突破了傳統的面對面發展下線的方式，發展成為以計算機軟體為交易平臺，以網路交流軟體為主，線下講課、宣講、培訓、考察等為輔的宣傳方式。在運作方式上，有傳銷組織開發社交遊戲平臺，推薦他人註冊可獲得動態收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用於拆分賬戶，拆分後可透過每個賬戶發展更多的下線，用資訊化更新運營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在網際網路開設“量子幣”傳銷平臺，透過微信群宣傳、推介會、商學院授課等方式，以消費變收益形式為幌子，透過註冊會員發展下線獲利。

隨著新興業態的出現，傳銷犯罪收益途徑不再侷限於線下，而是出現收益方式的複合化。羅湖區檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態和動態模式盈利，靜態模式即積分翻倍，動態模式即發展下線加入平臺，透過直推獎、對碰獎、領導獎等獎金制度獲利。

新型傳銷還透過網際網路向實體產業輻射，傳銷參與人註冊實體公司，透過宣傳吸引消費者加入，並推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經濟活動中，在組織層級、入會費收取、組織成員數量上進行創新，模糊傳銷產品的實際價值邊界，使消費者難以察覺行為的變質，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，羅湖檢察官建議，針對新型傳銷加大相關宣傳力度，充分利用短影片、海報、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強防範意識，自覺抵制傳銷。針對重點群體要進行專項普法宣傳，並發動群眾提供可疑的線索資料。

“打擊力段與力度也要跟上，建議加強電子取證裝置的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監管範圍，對可疑資料及資金流建立預警機制，加強對操作頻繁賬戶進行審查。另一方面強化與相關第三方平臺的協同機制，透過對關鍵詞彙的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機。”羅湖檢察官提出相關部門要加強對一些社交軟體，尤其是虛擬貨幣輿情資訊整合網站的重點監控，及時捕獲並分析傳銷犯罪的線索。

此外，監管部門多方形成打擊合力，建立嚴密的拉網式摸排機制，強化相互協作辦案的機制，做好實時資料的檢測及研判。“我們也將進一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質，準確定性，有力打擊。”羅湖檢察官還表示，“希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護。”

深圳晚報記者 伊宵鴻