蘇州常熟警方破獲兩起“斷卡”專案 涉案金額達1.9億元

近日，蘇州常熟警方連續偵破兩起“斷卡”專案，摧毀兩個犯罪團伙，涉案金額達1。9億元，抓獲嫌疑人11名。

前段時間，蘇州常熟市民徐先生接到一個電話，對方稱將其快遞弄丟，要為他辦理理賠手續。徐先生聽信了騙子的花言巧語，按對方要求將8500元匯入指定賬戶。事後，徐先生髮現對方聯絡不上於是報警。根據匯款賬戶，民警發現了一個可疑的銀行卡賬號。持卡人陳某沒有固定工作，但銀行卡流水竟高達數千萬元。

在掌握了大量證據後，警方展開抓捕行動。抓獲嫌疑人陳某、王某等4人，查獲作案手機5部、銀行卡37張。4人的上線林某也於近日到警方投案自首。經查，陳某等人以“賣卡”方式，非法獲利3。4萬元，他們的銀行卡賬戶中，資金流水高達1。1億元。

無獨有偶，今年10月，常熟服裝城派出所接到線索，一男子使用的銀行卡交易異常頻繁，涉嫌幫助不法分子洗錢。辦案人員研判後發現，該銀行卡一天之內轉賬交易達五六百萬元。在明確該男子的身份資訊後，民警在多個地點同時展開抓捕行動。一舉抓獲嫌疑人黃某、楊某等6人，共查獲作案手機40餘部、銀行卡120餘張，涉案金額超過8000萬元。目前，兩起案件中的涉案人員均因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪，被刑事拘留。