出售“三件套”獲利 成詐騙幫兇受處罰

□本報 樊曉慧

“斷卡”行動開展以來，天津市公安局北辰分局在上級公安機關的組織下開展了打侵財、強管控“冬季攻勢”專項行動，取得階段性戰果。日前，北辰分局成功斬斷一條電信網路詐騙犯罪的黑灰利益鏈。

鎖定“轉錢賬戶”

第一波嫌疑人落網

“您名下的手機卡傳送詐騙簡訊1。2萬餘條，不配合辦案將有警察直接拘捕……”一天，市民張大娘接到一個陌生電話，對方自稱某市公安局刑警。經過對方一番“忽悠”，老人將自己多年積攢的百萬積蓄全部打給了對方。

2020年11月22日，暫時陷入僵局的案件終於有了轉機。經過大量工作，民警發現被騙款中有10萬元打進了周某名下的銀行卡，圍繞這一線索，民警迅速將其抓獲。經訊問，周某表示，自己曾以200元的價格，將自己身份證辦理的三件套（銀行卡、手機卡、U盾）賣給了孫某，並且對方目前經營著一家小型勞務公司。

掌握該情況後，專案組民警趕往孫某在本市西青區的落腳點，並於11月25日下午將其抓獲。“我是偶然在網上發現這個財路的，有人在網路上釋出資訊，400元至500元收購一個‘三件套’，覺得有利潤，於是利用開辦勞務公司的便利條件，招攬務工人員，定期用麵包車將他們送往周邊省市進行辦理，從中獲得差價收益……”面對公安機關的審訊，嫌疑人孫某很快交代了犯罪事實，並供出自己的“上線”趙某某。

黑灰利益鏈逐漸顯露，警方經過對趙某某的調查發現，其與父親平時開大車運輸貨物，居無定所，運輸線路是天津、山東一帶。12月4日中午，當趙某某駕車沿省道抵達天津時，民警將其當場抓獲。

追查“三件套”

斬斷黑灰利益鏈

“上線李某目前在寧夏住，我收的這些卡，透過郵寄給他，一套賣500元至800元。”圍繞趙某某交代的情況，4名抓捕民警遠赴寧夏。

2020年12月10日，經過一番工作，民警在嫌疑人李某租住的公寓內將其抓獲。現場查獲“三件套”177套，對公賬戶5個，用於驗卡的手機7部。

在後續的審訊工作中，辦案民警掌握了李某兩名“手下”的情況，這兩名男子常年受僱於他，落腳點在廣東省廣州市，李某負責安排兩人的起居、飲食。而兩名“手下”的工作，在整個黑灰利益鏈中至關重要——負責驗卡。李某將收來的“三件套”郵寄給二人後，他們要逐一確認銀行卡、U盾等能夠使用，發現被凍結或者無法使用的“三件套”後，二人及時反饋給李某，再由對方按照實際可用的套數與下線結算資金。檢驗無誤的“三件套”，二人則會郵寄到廣東省東莞市，由李某某聯絡物流公司，發往境外。

“經過調查取證，李某提供境外收貨人的地址，並以135元一套的價格交給李某某負責郵寄，對方再以90元一套的價格聯絡有著跨境運輸資質的某物流公司負責人，從中賺取45元的差價。”

辦案民警表示，這些人並未見過面，在網路上相識後，憑藉多次交易中獲得的信任，最終結為團伙，為境外電詐分子提供助力。12月18日，嫌疑人李某某在東莞市落網。

在抓捕跨境運輸的某物流公司負責人時，對方的辦公地點和註冊地點不符，甚至公司招牌上還掛著其他中介公司的名字，掩護性、迷惑性非常強。12月25日，物流公司負責人被警方抓獲。

截至目前，圍繞這條黑灰利益鏈，天津警方已抓獲涉案嫌疑人8名，他們分別交代了售卡、收卡、向境外電詐分子郵寄“三件套”1000餘套，從中獲利數十萬元的事實。

公式

買賣手機卡、銀行卡、對公賬戶都是涉嫌違法犯罪行為，大家切勿為了一點小利，出賣此類資訊，成為不法分子的幫兇。面對犯罪分子不斷翻新的詐騙手段，大家也要提高防範意識，妥善保管好身份證、手機卡、銀行卡、對公賬戶、二維碼等資訊，對於閒置不用的手機卡、銀行卡、對公賬戶，應及時辦理銷戶等手續。

作者/來源：閻良區人民檢察院

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