《章程》股東大會的召開

股權登記日登記在冊的所有股東，均有權出席股東大會。並依照有關法律、 法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會，也可以委託一人或者數人（該人可以不是股東）作為其代理 人人代為出席和表決。股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在股東大會上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。如該股東為香港《證券及期貨條例》（香港法律第 571 ）所定義的認可結算所（或者其 代理人），該股東可以授權其認為合適的一名或一名以上人士參加任何股東大會（或任何類別 股東會議）上擔任其代表；如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經歷 此次授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使 權利，猶如該人士是本公司的個人股東一樣。

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有 效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授 權委託書。 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議 19 的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的， 代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託 的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人籤 署。 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權； （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； （四）委託書簽發日期和有效期限； （五）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，並應 當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四 小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其 他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權檔案應當經過公 證。經公證的授權書或者其他授權檔案，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會 議的通知中指定的其他地方。 委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出 席公司的股東大會。